2008年5月12日上午在公司办公楼职工培训中心召开了2007年年度股东大会。出席会议股东及股东授权代表36人，共代表股份101568263股，占公司总股本的19.49%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会由公司董事长钟自荣先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　经股东大会审议及记名投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

　　2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

　　3、审议通过了《2007年年度报告》

　　4、审议通过了《2007年度财务决算报告》

　　5、审议通过了《2007年度利润分配议案》

　　公司2007年度利润分配：2007年度实现净利润-138,589,613.52元，其中归属于母公司所有者的净利润为-138,559,339.42元，加上年初末分配利润83,092,859.04元，减去上年累计未弥补子公司亏损按新准则由母公司承担的236,992.85元，本年度可供投资者分配的利润为-55,703,473.23元。公司2007年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　7、审议通过了《公司董事、监事2007年度薪酬结算议案》

　　8、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　《关于董事会换届选举的议案》实行累积投票制，并独立董事与非独立董事分开选举，选举钟自荣、黄日雄、罗宁、李文锋为公司董事，选举张建军、陆正华、王学琛为公司独立董事。

　　9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　选举柳宪一、孙志涯为公司股东监事，公司工会推举叶志超、倪达新为公司职工监事，与股东监事共同组成公司新一届监事会。

　　10、审议通过了《关于公司2008年度银行贷款和资产抵押的议案》

　　同意101498663股，占出席会议股东所持股份的99.931%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权69600股，占出席会议股东所持股份的0.069% 。

　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　12、审议通过了《董事会审计委员会工作制度（08年修正版）》

　　公司独立董事在股东大会上作了《独立董事2007年度述职报告》

　　年度股东大会的全过程由北京通商律师事务所梁敏杰律师作法律见证，并由律师事务所出具了本公司《2007年年度股东大会的法律意见》，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　会议投票表决前，公司钟自荣董事长、罗宁总经理就公司股东关心的问题进行了认真详细的回答。