公司第四届董事会第八次会议3月20日在南京紫金山庄会议厅召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长倪忠翔主持，经与会董事认真审议和举手表决，通过如下决议：

　　一、《公司2008年度总裁工作报告》；二、《公司2008年度董事会工作报告》；三、《公司2008年度财务决算报告》；四、《公司2008年度利润分配预案》；五、《公司2008年度内部控制自我评价报告》；六、《关于公司2009年度聘请会计师事务所的议案》；七、《关于公司2009年度日常关联交易情况的议案》；八、《关于变更<公司主要会计政策、会计估计>中的固定资产折旧年限的议案》；九、《公司2008年年度报告及报告摘要》；十、《关于提请召开公司2008年年度股东大会的议案》。

　　公司总裁沈志龙向董事会报告了2008年度的生产经营情况以及经营成果。2008年公司在董事会正确领导下，按照公司新三年发展规划的要求，努力应对政策和市场环境的变化，以提高核心产品及盈利产品群体产销量为突破口，积极开展工作，加强组织协调，调整资源配置，直面发展难题。公司生产经营保持了稳定增长，取得了较好的经营业绩。

　　2008年度公司实现营业总收入178,888.19万元，利润总额10,938.81万元，净利润9,436.64万元。截止2008年12月31日,公司总资产为:220,280.17万元，净资产为:170,361.20万元。期间，鼓楼医院集团宿迁市人民医院通过五年的发展，2008年全年实现业务收入2.6亿元，同比增长29%，利润首次超过5000万元。

　　同日召开的金陵药业股份有限公司第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》等八项议案。