浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2008年第三次临时会议于2008年6月27日以通讯方式召开。会议通知于2008年6月24日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。补充通知于2008年6月26日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事8人，实际参加审议表决董事8人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议经审议表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于合作投资设立麦迪森医药包装有限公司的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意由公司控股子公司杭州康恩贝制药有限公司与杭州胜业印刷有限公司、自然人王素华和胡丕显共同投资设立杭州麦迪森医药包装有限公司（暂定名）。该公司注册资本拟为人民币4000万元，其中杭州康恩贝制药有限公司以其位于杭州滨江区滨康路568号园区内东边所闲置的约20亩土地（最终以测定的地块面积为准）使用权作价及部分现金合计出资1600万元人民币占40%股权，杭州胜业印刷有限公司出资1400万元占35%股权，自然人王素华出资600万元占15%股权，胡丕显出资400万元占10%股权。

　　2、审议通过《关于以公司土地资产抵押贷款的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意以公司位于兰溪市康恩贝大道1号的康恩贝（兰溪）现代植物药产业园区内建筑面积25053.91平方米的房屋和面积170227.30平方米土地使用权资产（评估参考价7290万元，其中房屋价值2813万元、土地价值4477万元）为公司向中国工商银行兰溪市支行申请贷款5100万元提供抵押担保，抵押贷款期限为1年。

　　3、审议通过《关于继续进行证券投资的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司在严格控制风险的原则下，继续安排限额不超过2500万元的自有资金进行证券投资，期限自本决议日起一年。

　　4、审议通过《关于公司受让土地资产的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司受让地处康恩贝（兰溪）现代植物药产业园区以东相连的面积为37.98亩土地的使用权，该地块规划用途为商住用地，出让价格约每亩53万元人民币，地价总金额约2013万元（最终金额以测定的地块面积和商定的单价在协议中明确）。受让该地块主要作为控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司新的经营场所用地，所余土地拟用于商住建设及开发，以有利于将公司在兰溪的有关生产经营企业统一纳入产业园，提高管理和资源的利用效率。授权公司经营层办理土地受让的有关手续。

　　特此公告。