2008年7月29日，在今年第八号台风“凤凰”所带来暴雨和大风的恶劣天气下，公司第二届董事会第七次会议如期在厦门召开，会议由汤德平董事长召集主持，第二届董事会全体7名董事参与表决，公司经营班子成员及上实医药中药事业部有关人员列席了此次会议。

　　董事会首先审议并通过了董事变更议案。根据上实医药健康产品有限公司调整委派董事的意见，董事会一致同意上实医药健康产品有限公司改派陶正毅先生担任公司董事，倪建伟先生不再担任公司董事。董事会对倪建伟先生在企业改制以来尤其是担任董事期间为公司发展所作出的努力和贡献表示感谢。

　　董事会分别听取了经营班子有关2008上半年度经营情况、预算执行情况、项目建设情况的汇报。半年来，公司经营班子携全体员工紧紧围绕着年初董事会的要求和布署，积极应对困难与挑战，化解企业经营风险，扎实地推进市场拓展、项目建设、新药研发、GMP认证与搬迁准备、药材基地建设等工作，取得了较好的经营业绩。董事会充分肯定了公司上半年所开展的各项工作和取得的经营业绩，并通过经营班子转达对公司全体员工的问候。同时，董事会对公司生产经营和今后发展提出以下建议和要求：一是公司上下尤其是经营班子要进一步强化战略思考能力，研究如何实现新一轮又好又快发展，关键是认真细化产品发展规划，加强企业文化与骨干队伍建设，适时调整管理与发展思路；二是公司要注意把控应收帐款风险，尤其是在宏观环境具有不确定性的情况下，更要密切关注经销商的资金状况、资信状况，减少或避免企业的呆坏帐损失；三是公司要切实注意资源性原料上涨给企业经营带来的压力，做好跟踪和调研分析，积极探讨加大资源性原料战略储备的可行性；四是公司在项目建设过程中务必做好精打细算，用好项目投资预算，加强项目收尾阶段的统筹协调，确保两线作业的安全与质量，加快启动企业搬迁工作；五是公司有关部门要认真读懂、领会国家的政策法规，在政策变化中寻找发展机遇，用好用足政策；六是公司利用此次整体易地搬迁机会，做好企业形象策划的整合与规范工作，形成良好的企业形象系统，为市场拓展提供支持。

　　董事会召开期间，汤德平董事长一行还赶在“凤凰”台风登陆之前，在墙世发总经理、洪澎雄副总经理的陪同下视察了公司易地搬迁项目的建设进展情况，并对确保项目建设安全与质量、加快项目建设进度提出了很多建设性意见。 （董事会）