本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第三届监事会第十四次会议的通知于2008年8月22日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2008年9月2日在公司七楼会议室召开,公司应到监事4人，参加会议监事4人，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名徐德安先生、杨利华先生为公司第四届监事会股东代表监事。该议案已经独立董事事前认可并发表书面意见，尚需提交公司2008年第1次临时股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九芝堂股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年9月3日

　　附：个人简历

　　徐德安先生，1960年出生，大学本科，会计师。现任长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理。曾任长沙九芝堂制药厂团委书记、长沙九芝堂药业集团公司劳动人事科科长、长沙九芝堂（集团）有限公司财务部经理、九芝堂股份有限公司财务总监、长沙九芝堂（集团）有限公司财务总监等职。

　　杨利华先生，1981年10月出生，硕士。清华大学法学院法学学士、法学硕士，法国巴黎第一大学访问学者。现任涌金集团法律部经理。