青岛国风药业股份有限公司决定于2007年8月28日召开公司2006年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2007年8月28日(星期二)下午13：00。

　　3、会议地点：国风工业园会议中心（青岛经济技术开发区松花江路18号）

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告的议案。

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告的议案。

　　3、审议公司2006年度财务决算方案。

　　4、审议公司2006年度利润分配方案。

　　5、审议公司2007年度财务预算方案。

　　6、审议选举和更换公司董事的议案。

　　7、审议选举和更换公司监事的议案。

　　8、审议关于聘请天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务报告审计机构的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、 截止2007年8月16日（星期四）下午16：00止在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议合参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

　　四、登记方法

　　1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。