青岛国风药业股份有限公司第四届董事会七次会议于2007年7月24日上午9：00在青岛国风工业园召开。审议通过以下事项：

　　1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　2、审议通过了公司2006年度财务决算报告的议案。

　　3、审议通过了公司2006年度利润分配方案的预案。

　　公司2006年度实现净利润29,074,910.29元，本年度可供分配利润为26,199,244.56元，分红预案为每股0.17元（含税），同时提交于8月28日在国风工业园召开的公司2006年年度股东大会表决。

　　4、审议通过了公司2007年度财务预算报告的议案。

　　5、审议通过了关于提议聘请天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务报告审计机构的议案。

　　6、审议通过了提议召开2006年度股东大会的议案。

　　7、审议通过了关于提请审议董事会换届的议案。

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　青岛国风药业股份有限公司第四届监事会五次会议于2007年7月24日上午11：00在青岛国风工业园召开。审议通过以下事项：

　　1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　2、审议通过了关于提请审议监事会换届的议案。

　　2006年度股东大会会议审议事项

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告的议案。

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告的议案。

　　3、审议公司2006年度财务决算方案。

　　4、审议公司2006年度利润分配方案。

　　5、审议公司2007年度财务预算方案。

　　6、审议选举和更换公司董事的议案。

　　7、审议选举和更换公司监事的议案。

　　8、审议关于聘请天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务报告审计机构的议案。